Более двух десятков подпольных банкиров правоохранители задержали накануне в Подмосковье. Согласно появившемуся недавно пресс-релизу стало известно, что все они осуществляли незаконную деятельность на территории Российской Федерации.
«Сотрудники управления по экономической безопасности и пресечению коррупционной деятельности ГУ МВД РФ по Московской области смогли вычислить и задержать группу, промышлявшую организованной преступностью. Участники данного формирования проходят на данный момент под расследованием полиции, все они обвиняются в незаконной деятельности на территории РФ», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Несколько позже следствие установило, что участники преступной группировки имели незаконные счета более чем в 200 подконтрольных им компаниях. Не имея какой-либо лицензии, они проводили банковские операции. Правоохранителями было проведено свыше 60 обысков, в результате которых удалось изъять более 65 миллионов рублей.
Ежемесячный оборот теневой группировки мог достигать более 1 миллиарда рублей.
17 из 20 задержанных арестованы, а оставшиеся отправлены под домашний арест. В отношении пяти участников заведены уголовные делая, связанные с мошенничеством, а также незаконной банковской деятельностью.
Источник: svopi.ru
